सीएसएमसीएल ओवरटाइम भुगतान घोटाले की जांच तेज, ईओडब्ल्यू ने जब्त किए महत्वपूर्ण दस्तावेज; नामी-बेनामी संपत्तियों में निवेश के एंगल की भी पड़ताल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के कथित ओवरटाइम भुगतान घोटाले की जांच अब नए चरण में पहुंच गई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी अनवर ढेबर के कथित सहयोगियों से जुड़े तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी का दावा है कि कार्रवाई के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य मिले हैं, जो कथित घोटाले से अर्जित धनराशि को नामी और बेनामी संपत्तियों में निवेश किए जाने की ओर संकेत करते हैं।

ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई को ओवरटाइम भुगतान घोटाले की जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है। एजेंसी अब जब्त दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय लेन-देन, संपत्तियों में निवेश और इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है।

तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

सूत्रों के अनुसार, ईओडब्ल्यू की टीम ने मंगलवार सुबह सुनियोजित तरीके से तीन अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। इनमें ऐसे कार्यालय और परिसरों को शामिल किया गया, जिनका संबंध कथित तौर पर शराब कारोबारी अनवर ढेबर के करीबियों से बताया जा रहा है।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन से जुड़े अभिलेख और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अपने कब्जे में लिए। इन दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नामी-बेनामी निवेश की जांच पर फोकस

जांच एजेंसी का प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना है कि कथित ओवरटाइम भुगतान घोटाले से अर्जित धन को किन माध्यमों से विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू इस बात की पड़ताल कर रही है कि—

• कथित अवैध धन किन कंपनियों या व्यक्तियों के माध्यम से निवेश किया गया।
• क्या निवेश नामी और बेनामी संपत्तियों में किया गया।
• वित्तीय लेन-देन में किन लोगों ने सहयोग किया।
• निवेश के लिए किन संस्थाओं या फर्मों का उपयोग किया गया।

यदि जांच में इन तथ्यों की पुष्टि होती है, तो मामले में और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।

जब्त दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ जारी

ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है।

जांच एजेंसी यह जानने का प्रयास कर रही है कि कथित घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन किस प्रकार संचालित किए गए और इनमें किस स्तर तक लोगों की भूमिका रही। दस्तावेजों का फॉरेंसिक और वित्तीय विश्लेषण भी कराया जा सकता है, ताकि धन के प्रवाह (Money Trail) को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

क्या है सीएसएमसीएल ओवरटाइम भुगतान घोटाला?

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) में कर्मचारियों को किए गए कथित ओवरटाइम भुगतान को लेकर लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या नियमों के विपरीत भुगतान किए गए, क्या फर्जी या बढ़े-चढ़े दावों के आधार पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और इस पूरी प्रक्रिया से किसे आर्थिक लाभ मिला।

ईओडब्ल्यू इस मामले में पहले से दर्ज अपराध के तहत वित्तीय दस्तावेजों, भुगतान रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।

अनवर ढेबर का नाम पहले भी कई मामलों में आया

शराब कारोबारी अनवर ढेबर का नाम छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब कारोबार और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में पहले भी सामने आता रहा है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां अलग-अलग मामलों में उनसे जुड़े तथ्यों की जांच कर चुकी हैं या कर रही हैं।

हालांकि, किसी भी मामले में अंतिम दोषसिद्धि का निर्णय संबंधित न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

आगे क्या होगी कार्रवाई?

ईओडब्ल्यू अब छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और अन्य साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण करेगी। जांच में यदि नए वित्तीय लेन-देन, संदिग्ध निवेश या अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के प्रमाण मिलते हैं, तो एजेंसी उनसे पूछताछ के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले में प्रत्येक पहलू की निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित जांच की जा रही है तथा धन के वास्तविक स्रोत, उपयोग और निवेश की पूरी श्रृंखला (Money Trail) को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसी ने इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।